眉山市中级人民法院

眉山中院审理一起特大跨国电信诈骗案

          10月15日,四川省眉山市中级人民法院公开开庭审理一起特大电信诈骗案件,该案件共有被告人22名,其犯罪组织的核心成员为台湾人,该组织在印度尼西亚巴厘岛对中国大陆居民实施电信诈骗,涉案金额近千万元。

据眉山市人民检察院起诉指控,被告人梁定维,绰号“凯哥”,系台湾桃园人,2016年初开始,先后与台湾人叶信治、卓义程、许文龙、黄凯培、郑英墙和大陆人袁丽、黄静、袁小平、王小燕、姚丽娜等人分工合作实施诈骗。

该犯罪组织通过网络虚拟改号技术拨打、接听电话,冒充大陆邮政、公安、检察等部门的工作人员,编造信用卡逾期、个人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、银行账户内资金需要监管等理由,欺骗被害人将钱款转入指定账户,从而非法占有该财物。

该犯罪组织集中管理、分工明确,梁定维为首要分子,负责制定作息、考勤、业绩奖惩等管理制度以及管理组织的全部事务;叶信治作为“电脑手”,负责架设、维护网络通讯设备和通过虚拟电话号码随机发送语音信息;卓义程负责业绩统计并兼任二线话务员;郑英墙负责后勤保障。许文龙、黄凯培、袁丽、黄静、袁小平、王小燕、姚丽娜等人担任话务员。并由专人负责联系“车行”(台湾专业从事洗钱并收取费用的犯罪团伙)转移赃款。

该组织成立以来,随机向中国大陆的山东、山西、河南、河北、浙江、陕西、安徽、黑龙江、内蒙古等多个省市共计发送270余万人次诈骗语音信息,诈骗金额达人民币970余万元。其惯用手法例如:话务员冒充邮政局工作人员谎称被害人邮政储蓄信用卡透支未还,涉及相关案件,诱导被害人报案,并将电话转接到二线,由其他话务员冒充公安局警察以涉嫌犯罪为由要求被害人进行“资金公证”,诱骗被害人将自己名下资金转入到指定账户,骗取钱财。

数百名被害人上当受骗,被骗金额少则数千元,多则数十万元。上当受骗的既有普通市民、农民,又有不少的学生、老年人。其中,仅2017年7月,该犯罪组织诈骗金额就达500余万元。

由于该案涉及被告人、犯罪事实众多,案情负责,本次庭审预计将达3天。

另据了解,11月6日,眉山中院还将公开开庭审理一件同样以台湾人为犯罪组织核心成员,且也在印尼对中国大陆居民实施电信诈骗的案件,涉案人员多达32人,诈骗金额达两千多万元。



 

 


相关制度 工作动态 曝光名单 庭审直播 审判流程公开 裁判文书公开 案件查询 网上立案